주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11, 6층(여의도동, 삼덕빌딩) 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. (1) 감사보고의 건 (2) 영업보고의 건 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 (4) 외부감사인 선임 보고의 건 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제3기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 정관 변경의 건 | - |