주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단로102 이노테크 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제13기 정기주주총회 보고사항 - 제1호 보고: 감사보고 - 제2호 보고: 회사의 영업보고 - 제3호 보고: 내부회계 관리제도 운용실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 2025회계연도 연결재무제표, 별도재무제표 및 부속서류(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안: 사내이사 장석준(재선임) | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안: 사외이사 전용호(재선임) | - |
| 3 | 제3호 의안: 감사 김선철 선임의 건(재선임) | - |
| 4 | 제4호 의안: 임원 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석준 | 1966-06 | 3 | 재선임 | 前 오성엘에스티㈜ 장비사업부 총괄 상무 現 ㈜이노테크 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전용호 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 前 현대자동차 레이저공정개발 연구원 現 아주대학교 기계공학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선철 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 사업연수원 23기 수료 現 법무법인일호 대표 |