정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,346 | - 매출액 | 28,587 | |
| - 부채총계 | 19,679 | - 영업이익 | 7,285 | ||
| - 자본금 | 4,438 | - 당기순이익 | 7,335 | ||
| - 자본총계 | 59,667 | *주당순이익(원) | 994 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,005 | - 매출액 | 75,699 | |
| - 부채총계 | 29,652 | - 영업이익 | 8,638 | ||
| - 자본금 | 4,438 | - 당기순이익 | 8,523 | ||
| - 자본총계 | 64,353 | *주당순이익(원) | 1,110 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 보고: 감사보고 - 제2호 보고: 회사의 영업보고 - 제3호 보고: 내부회계 관리제도 운용실태 보고 - 제4호 보고: 외부감사 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임 승인의 건 | 가결 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 장석준 선임 승인의 건 | 가결 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 전용호 선임 승인의 건 | 가결 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 31.6 | 100.0 | 0.0 | 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.3 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계가 있는 이사 본인의 의결권 행사를 제한함 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.0 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석준 | 1966-06 | 3 | 재선임 | (현)이노테크 대표이사 오성엘에스티 총괄상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전용호 | 1976-10 | 3 | 재선임 | (현)아주대학교 교수 현대자동차 레이저 공정개발 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선철 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)법무법인 일호 대표변호사 |