주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 01월 03 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 셀로맥스사이언스 | |
| 대 표 이 사 : | 서 정 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호 |
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| (전 화) 031-662-1395 | ||
| (홈페이지)http:///www.cellromax.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명)김 행 지 |
| (전 화) 031-662-1395 |
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자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2025년 01월 03일 | |||
| 종료일 | 2025년 07월 03일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주가 안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 신영증권 (SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD) |
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| 5. 계약체결 예정일자 | 2025년 01월 03일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | - | 비율(%) | - |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 291,625 | 비율(%) | 2.50 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025년 01월 03일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 신영증권 (SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD) |
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| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 203,252 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 4,920 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) '1.계약금액'과 실제 취득금액은 향후 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
(2) '6. 계약전 자기주식 보유현황'에 기재한 주식수는 이사회 결의 당일 보유한
자기주식수이며 합병시 주식매수청구 및 단주처리에 의한 자기주식 취득입니다.
(합병일 : 2024년 11월 26일 , 상장일 : 2024년 12월 13일)
(3) '9. 취득예정주식'수는 이사회 결의 전일 종가를 기준으로 계약금액을 나누어 산출된 수량이며, 실제 취득 수량은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
(4) '10.취득하고자 하는 주식의 가격'은 이사외 결의 전일 종가 기준이며 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
(5) 본 신탁계약을 통해 취득한 자기주식은 향후 소각을 통해 주주가치 제고에 활용할 예정이며, 소각 진행시 이사회를 통해 결의 및 상세내용을 공시할 예정입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 30,114,697,955 |
| 나. 자본금의 액 | 1,030,000,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
42,550,000 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
258,830,133 | |
| 소계(가-나-다-라) | 28,783,317,822 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 1,000,000,000 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 27,783,317,822 | |
주1) 상법상 배당가능이익 한도는 제10기(2023년 12월 31일) 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주2) 상기 표의 단위는 "원" 기준입니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | 291,625 | - | - | 291,625 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | - | 291,625 | - | - | 291,625 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
※ 기타 취득의 보통주식 수량은 합병시 주식매수청구 및 단주처리에 의한 자기주식 취득입니다. (합병일 : 2024년 11월 26일 , 상장일 : 2024년 12월 13일)