주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 구성로357 D동 610호 (주)셀로맥스사이언스 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태평가보고입니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2026년 03월 13일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(1주당 현금 배당액 50원) | - |
| 제2호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호의안 | 서정민 사내이사 선임의 건 | - |
| 제2-2호의안 | 김성락 사내이사 선임의 건 | - |
| 제2-3호의안 | 양인규 사내이사 선임의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정민 | 1970-04 | 1 | 재선임 | - ㈜셀로맥스사이언스 대표이사(`14.10~현재) - 광혜당 약국 대표약사(`99.10~`14.10) - 광동제약선임연구원(`94.09~`99.09) |
| 김성락 | 1969-05 | 1 | 재선임 | - ㈜셀로맥스사이언스 사장(`23.01~현재) - 미래에셋증권㈜ 트레이딩1부문 부사장(`19~`22) - 한국투자증권㈜ 투자금융본부 전무(`09~`18) - Deutsche Bank HK, GME-Structuring,Director(`02~`07) - Bank of America Seoul Br. Equity Financial Product, Senior VP(`00~`02) |
| 양인규 | 1982-01 | 1 | 재선임 | - ㈜셀로맥스사이언스 전무이사(`25.01~현재) - ㈜셀로맥스사이언스 상무이사(`20.03~`24.12) - ㈜셀로맥스사이언스 연구소장(`18.03~현재) - 더사랑,펜타포트 약국 대표약사(`11.04~`17.12) |