정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,004 | - 매출액 | 21,670 | |
| - 부채총계 | 3,962 | - 영업이익 | 2,960 | ||
| - 자본금 | 1,177 | - 당기순이익 | 3,090 | ||
| - 자본총계 | 47,042 | *주당순이익(원) | 275 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,908 | - 매출액 | 22,184 | |
| - 부채총계 | 3,990 | - 영업이익 | 2,835 | ||
| - 자본금 | 1,177 | - 당기순이익 | 2,966 | ||
| - 자본총계 | 46,918 | *주당순이익(원) | 264 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 135 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,073,831,015 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인(서정민,김성락,양인규) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-07-09 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2025-09-23 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2025-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건(1주당 현금 배당액 50원) | 가결 | 68.5 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 서정민 사내이사 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 김성락 사내이사 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 양인규 사내이사 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.0 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정민 | 1970-04 | 1 | 재선임 | - ㈜셀로맥스사이언스 대표이사(`14.10~현재) - 광혜당 약국 대표약사(`99.10~`14.10) - 광동제약선임연구원(`94.09~`99.09) |
| 김성락 | 1969-05 | 1 | 재선임 | - ㈜셀로맥스사이언스 사장(`23.01~현재) - 미래에셋증권㈜ 트레이딩1부문 부사장(`19~`22) - 한국투자증권㈜ 투자금융본부 전무(`09~`18) - Deutsche Bank HK, GME-Structuring,Director(`02~`07) - Bank of America Seoul Br. Equity Financial Product, Senior VP(`00~`02) |
| 양인규 | 1982-01 | 1 | 재선임 | - ㈜셀로맥스사이언스 전무이사(`25.01~현재) - ㈜셀로맥스사이언스 상무이사(`20.03~`24.12) - ㈜셀로맥스사이언스 연구소장(`18.03~현재) - 더사랑,펜타포트 약국 대표약사(`11.04~`17.12) |