주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 5층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 | |||
| ※관련공시 | 2026-01-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제3기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - 결산배당: 1주당 현금 130원 |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - 사업목적 추가 및 상법 개정사항 반영 |
| 제3호 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 | 사내이사 임종민 선임의 건 | - |
| 3-2호 | 사내이사 김유진 선임의 건 | - |
| 3-3호 | 사외이사 진헌진 선임의 건 | - |
| 3-4호 | 사외이사 박영수 선임의 건 | - |
| 제4호 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1호 | 상근감사 안승준 선임의 건 | - |
| 제5호 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제6호 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종민 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 전)코웰패션㈜ 대표이사 현)폰드그룹㈜ 대표이사 |
| 김유진 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 전)코웰패션㈜ 대표이사 현)폰드그룹㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진헌진 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 전)에스케이브로드밴드㈜ 비상무이사 현)㈜제이티피 대표이사 |
㈜제이티피 대표이사 |
| 박영수 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 현)법률사무소 P&K 리더스 공동 대표 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승준 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)앰배서더호텔그룹 부회장 현)폰드그룹㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 유통 및 도소매업 - 화장품 책임판매업 - 미용기기 제조 및 판매업 - 미용기기개발, 제조 및 판매업 - 가정용전자기기개발, 제조 및 판매업 - 면세점 운영업 - 부가통신사업자로서의 문자메세지 발송 - 전기통신사업자를 통한 문자메세지 발송사업 및 부대사업일체 등 - 소프트웨어개발업 - 응용소프트웨어 개발 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 퀵서비스중개업 - 배달중개업 - 의류 및 잡화 도매 및 소매업 - 소셜네트워크서비스(SNS)를 활용한 광고 대행 및 컨설팅업 - 창고 및 스튜디오 임대업 - 별정통신사업 - 통신 재판매업 - 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업 - 문자발송 대행업 - 특수한 유형의 부가통신사업 - 호스팅 및 관련 서비스업 |
- 신규 사업 추진 등에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |