정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 405,352 | - 매출액 | 178,250 | |
| - 부채총계 | 168,856 | - 영업이익 | 20,234 | ||
| - 자본금 | 16,172 | - 당기순이익 | 37,346 | ||
| - 자본총계 | 236,496 | *주당순이익(원) | 1,155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 483,731 | - 매출액 | 485,569 | |
| - 부채총계 | 213,665 | - 영업이익 | 57,377 | ||
| - 자본금 | 16,172 | - 당기순이익 | 44,238 | ||
| - 자본총계 | 270,066 | *주당순이익(원) | 1,067 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 150 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,054,073,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 - 상기 1항 나. 연결의 주당순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익을 기준으로 산정되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 참고서류 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-01-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제3기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 79.4 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 임종민 선임의 건 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 김유진 선임의 건 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사외이사 진헌진 선임의 건 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사외이사 박영수 선임의 건 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 상근감사 안승준 선임의 건 | 가결 | 23.0 | 100.0 | 0.0 | 3% 의결권 제한, 전자투표 도입하여 출석주식수 과반수로 가결 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 79.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종민 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 전)코웰패션㈜ 대표이사 현)폰드그룹㈜ 대표이사 |
| 김유진 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 전)코웰패션㈜ 대표이사 현)폰드그룹㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진헌진 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 전)에스케이브로드밴드㈜ 비상무이사 현)㈜제이티피 대표이사 |
㈜제이티피 대표이사 |
| 박영수 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 현)법률사무소 P&K 리더스 공동 대표 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승준 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)앰배서더호텔그룹 부회장 현)폰드그룹㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 유통 및 도소매업 - 화장품 책임판매업 - 미용기기 제조 및 판매업 - 미용기기개발, 제조 및 판매업 - 가정용전자기기개발, 제조 및 판매업 - 면세점 운영업 - 부가통신사업자로서의 문자메세지 발송 - 전기통신사업자를 통한 문자메세지 발송사업 및 부대사업일체 등 - 소프트웨어개발업 - 응용소프트웨어 개발 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 퀵서비스중개업 - 배달중개업 - 의류 및 잡화 도매 및 소매업 - 소셜네트워크서비스(SNS)를 활용한 광고 대행 및 컨설팅업 - 창고 및 스튜디오 임대업 - 별정통신사업 - 통신 재판매업 - 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 - 온라인 활용 마케팅 및 관련 사업지원 서비스업 - 문자발송 대행업 - 특수한 유형의 부가통신사업 - 호스팅 및 관련 서비스업 |
- 신규 사업 추진 등에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |