주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 76, 한국거래소 마켓타워2 2층 한국IR협의회 IR Room |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제7기(2025. 1. 1. - 2025. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | -사업목적 추가 -감사위원회 설치 등 |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | -장지석 (신규선임) |
| 4 | 사외이사 재선임의 건(류종석) | - |
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 5-1 | 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건(류종석) | - |
| 5-2 | 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건(손재일) | - |
| 5-3 | 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건(장지석) | - |
| 6 | 이사 보수 한도 승인의 건 | -15억원, 전년과 동일 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장지석 | 1989-08 | 3 | 신규선임 | Pennsylvania State University Finance 학사 골드만삭스증권 서울 (2014.09~2016.03) 키움증권 (2016.04~2019.01) 하나증권 (2019.02~2022.06) 클라만자산운용 (2025.10~현재) |
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| 류종석 | 1990-01 | 3 | 재선임 | Harvard Law School(J.D.) Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Bos Semiconductor 법무팀장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지석 | 1989-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Pennsylvania State University Finance 학사 골드만삭스증권 서울 (2014.09~2016.03) 키움증권 (2016.04~2019.01) 하나증권 (2019.02~2022.06) 클라만자산운용 (2025.10~현재) |
| 류종석 | 1990-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Harvard Law School(J.D.) Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Bos Semiconductor 법무팀장 |
| 손재일 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 졸업 부산지방검찰청 검사 손재일법률사무소 대표 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 광고대행업 | 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |