정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.03.13. | |
| 3. 정정사유 | 사업목적 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적변경 세부내역 - 사업목적추가 - 내용 |
- | - 연구용역, 학술용역 및 투자업무 - 경영자문 및 컨설팅업 - 학술연구조사 업무 |
| 사업목적변경 세부내역 - 사업목적추가 - 이유 |
- | 회사의 전문성을 활용하여 신규사업 진출 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767 분당수지유타워 12층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 개정의 건 제2호 의안 : 제16기 (2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제3호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 안덕호) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안덕호 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현) 삼덕회계법인 파트너 회계사 (전) 태성회계법인 삼일회계법인 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 연구용역, 학술용역 및 투자업무 - 경영자문 및 컨설팅업 - 학술연구조사 업무 |
회사의 전문성을 활용하여 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |