주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업서북로 40-48(가장동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김주현 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 조덕수 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 안호정 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주현 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 경제학과 졸업 - (현)알에프에이치아이씨(주) 경영본부장 |
| 조덕수 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | - 뉴욕주립대학교 Finance 졸업 - (현)알에프에이치아이씨(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안호정 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 성균관대학교 경상대학 졸업 - NH투자증권 이사 - 하나증권 상무 |