주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 332, Eco-Hub 2층 수펙스홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-05-07 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 부의 안건은 '이사 선임의 건'으로 기타비상무이사 2명을 신규 선임하는 내용입니다. 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. - 상기 안건은 에스케이디스커버리㈜와 Eclipse Holdco L.P(또는 그 승계인 이클립스㈜) 사이에 2026년 3월 6일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 아니한채 주식매매계약이 해제·해지되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-04-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2인) | 제1-1호 : 기타비상무이사 마사히코 가토(Masahiko Kato) 선임의 건 제1-2호 : 기타비상무이사 아비셰크 샤르마(Abhishek Sharma) 선임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마사히코 가토 (Masahiko Kato) |
1975-11 | 3 | 신규선임 | (전) 2019.09.~2021.09. Mitsubishi Corp. Merchant Banking Division (Japan) Deputy General Manager 2021.09.~2024.03. EQT Group Head of EQT Infrastructure (Japan) Managing Director (현) 2024.09.~ 현재 KKR Infrastructure (Japan) Director |
| 아비셰크 샤르마 (Abhishek Sharma) |
1987-02 | 3 | 신규선임 | (전) 2018.07.~2020.06. Macquarie Group Macquarie Capital Infrastructure & Energy (Singapore) Vice President 2020.07.~2024.01. Macquarie Group Green Investments Group (Singapore) Associate Director (현) 2024.04.~ 현재 KKR Climate,Infrastructure (Singapore) Director |