주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 베스트웨스턴호텔 군산 1층 LILY홀 (전북특별자치도 군산시 새만금북로 435) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제7기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사 선임의 건(3인) 제3-1호: 사내이사 강건우 선임의 건 제3-2호: 사내이사 김동우 선임의 건 제3-3호: 사내이사 김명진 선임의 건 - 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강건우 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 전) 주식회사 포스코에이앤씨건축사사무소 현) 주식회사 엔알비 대표이사 |
| 김동우 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 전) 주식회사 포스코에이앤씨건축사사무소 현) 주식회사 엔알비 사업관리본부장 |
| 김명진 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 전) 외교부 산하 한·아프리카재단 현) 주식회사 엔알비 경영기획실장 |