주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 155, 호텔 카푸치노 2F | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 천재지변 등 불가피한 사정으로 예정된 장소 내에서 주주총회를 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여 총회의 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 변경 권한을 대표이사에게 위임 | |||
| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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