주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 155, 호텔 카푸치노 2F | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | 정관 일부 개정의 건 관련 (사명 변경, 사업목적 변경, 관계법령 개정반영) |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 이성호 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 사내이사 서명진 선임의 건 | 재선임 |
| 3-3 | 사내이사 이수룡 선임의 건 | 재선임 |
| 3-4 | 사외이사 박형순 선임의 건 | 재선임 |
| 3-5 | 기타비상무이사 조익환 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | 후보자 심기우 |
| 5 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 6 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 現㈜씨메스 대표이사 前㈜싸이로드 지사장 |
| 서명진 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 現㈜씨메스 부사장 前㈜싸이로드 연구소장 |
| 이수룡 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 現㈜씨메스 전무 前Orbotech Korea 차장 |
| 조익환 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 現SKT AI CIC Physical AI 본부장 前SKT 개발본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형순 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 現KAIST 기계공학과 교수 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심기우 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前우리투자증권 리테일부문 부문장 前우리투자증권 여신심사본부 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15) 지능형로봇임대업 16) 로봇기술에관한전문적서비스업 17) 로봇관련개발품의제조및판매업 18) 로봇시스템을이용한산업용생산자동화설비의설계및제작 19) 로봇및관련부품도소매업및관련서비스업 20) 로봇관련소프트웨어,하드웨어,컨텐츠의연구개발및판매업 21) 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 목적 정비 및 신규 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |