주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 안산상공회의소 B동 5층 1회의실 [경기도 안산시 적금로 120 안산상공회의소 B동 5층] |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안:제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 개정의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 신재명 선임의 건 제3-2호 의안:독립이사 이갑성 선임의 건 제4호 의안:감사 선임의 건 (최구호) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안:임원퇴직금지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재명 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | - 콜럼비아대학원 국제경영학 석사 - 1998년~2002년 Credit Suisse First Boston증권 부장 - 2004년~2010년 Barclays증권 전무 - 2011년~2012년 뱅크오브아메리카메릴린치 본부장 - 2013년~현재 ㈜한대 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이갑성 | 1977-03 | 3년 | 신규선임 | - 공인회계사,세무사,변호사 - 2001년 삼정회계법인(KPMG) 회계사 - 2013년~2018년 법무법인디카이온 변호사 - 2019년~2025년11월 법무법인 위즈 변호사 - 2025년12월~현재 법무법인 더위즈 변호사 - 전) 서울지방국세청 국세심사위원회 위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최구호 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 공인회계사, 세무사 - 1999년 안진회계법인 - 2006년 이촌회계법인 - 현) 대영회계법인 파트너 회계사 |