주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 117, G동2층(과천펜타원 서브컨퍼런스 교육실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제12기(2025년) 주주총회 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 1-1 | 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 1-2 | 현금배당 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 보통주 1주당 100원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건(3명) | 사내이사 2명, 사외이사 1명 |
| 3-1 | 사내이사 김기봉 선임의 건(재선임) | 재선임 |
| 3-2 | 사내이사 천용헌 선임의 건(재선임) | 재선임 |
| 3-3 | 사외이사 정기원 선임의 건(재선임) | 재선임 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기봉 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 무역학과 학사('90.03~'94) 육군 중위 전역 ('90.03~'96.06) LG유통(아워홈) 과장('99.02~'05.11) 원푸드컴 부장('05.12~'13.04) 백삶 CEO('14.01~'23.12) 미트박스글로벌 CEO('14.06~) |
| 천용헌 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 동물자원학과('94.03~'01.02) 서울대학교 대학원 농생명공학('01.03~'03.02) 미국육류수출협회 사원('03.03~'03.10) 아워홈 사원('03.11~'05.01) 혜성프로비젼 대리('05.02~'08.01) 원앤원 차장('08.02~'15.10) 미트박스글로벌 부사장('15.10~) 미트매치대부 대표이사('25.02~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정기원 | 1966-11 | 3년 | 재선임 | 연세대 행정학 석사('92.03~'97.02) Helsinki(E-commerce) 석사EMBA('01.09~'02.08) SK마케팅앤컴퍼니 상무('08.01~'13.01) SK플래닛 상무('13.02~'15.03) 동국대 경영학 박사('13.09~'19.02) 섹타나인㈜ 전무(CFO)('15.04~'23.06) 섹타나인㈜ 고문('23.07~ ) 미트박스글로벌 사외이사('23.12~) |
- |