주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 제천시 제2바이오밸리로 5길15(왕암동) (주)에스켐 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 5. 이해관계자 거래 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이대원 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 박진균 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 왕한길 선임의 건 제5호 의안 :이사의 보수한도 승인의건 제6호 의안 :감사의 보수한도 승인의건 제7호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의건 제8호 의안 :임원퇴직금 지급규정 변경의건 제9호 의안 :자본준비금의이익잉여금 전입 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사 에게 위임 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대원 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | ㈜에스켐 부사장(2025~현재) 덕산테코피아 Display소재 사업부장(2022~2024) 덕산테코피아 연구소장(2014~2021) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진균 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 화학과 교수(2021~현재) 오리건주립대학교 초빙교수(2019~2020) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕한길 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 이현세무법인 상무(2018~현재) ㈜퍼시스 사외이사 겸 감사위원(2017~2021) |