주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 제2바이오밸리로2길 6(왕암동), 제천 천연물 지식산업센터 2층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 이해관계자간 거래 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 1명) | - |
| 2-1 | 사내이사 염호영 재선임(중임)의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 최각규 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사외이사 채미영 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 6 | 정관 일부 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염호영 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 전) (주)덕산테코피아 마케팅팀장(이사) 현) (주)에스켐 대표이사 |
| 최각규 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 전) (주)씨씨에스충북방송 경영관리팀장 현) (주)에스켐 경영지원팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채미영 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 전) 국립암연구소(NCI,미국), 삼성 계열사(종합화학, 제일모직, SDI) 현) 경희대학교 학술연구교수 |
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