주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-22 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 제천시 제2바이오밸리로 2길 6 (왕암동, 제천천연물지식산업센터) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-24 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1-1호 | 정관 제10조의2(주식매수선택권) 변경의 건 | - |
| 제1-2호 | 정관 제12조(자기주식의 보유 또는 처분) 변경의 건 | - |
| 제1-3호 | 정관 제39조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 | - |
| 제1-4호 | 정관 제49조(감사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 | - |
| 제2호 | 자기주식 처분 보유계획 승인의 건 | - |
| 제3호 | 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 | - |