전환주식의 전환가액 조정
| 1. 전환주식의 종류 | 발행일 | 2026-01-14 | 종류 | 전환우선주 | |||
| 2. 조정에 관한 사항 | 상장여부 | 조정전 전환가액(원) | 조정후 전환가액(원) | ||||
| 비상장 | 90,355 | 66,532 | |||||
| 3. 전환가능주식수 변동 | 신고일 현재 전환주식수(주) | 조정전 전환가능 주식수(주) | 조정후 전환가능 주식수(주) | ||||
| 1,328,090 | 1,328,090 | 1,803,636 | |||||
| 4. 조정사유 | 시가 하락으로 인한 전환가액의 조정 | ||||||
| 5. 조정근거 및 방법 | [조정근거] 회사의 보통주 가격이 하락할 경우 본건 우선주 발행일이후 매 7개월이 경과한 날을 '전환가액 조정일'로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급한 발행회사 보통주의 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일의 가중산술평균주가 중 높은 가격이 조정 전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액의 조정한도는 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-22조 제1항 본문의 방법으로 산정한 발행 당시 전환가액의 70%이상이어야 한다. [조정방법] (A) 1개월 가중산술평균주가 : 53,873.31원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 67,494.13원 (C) 기산일 가중산술평균주가 : 66,531.33원 (D) 산술평균 ((A+B+C)/3) : 62,632.92원 (E) 기준주가 (Max (C,D) : 66,531.33원 (F) 조정전전환가액 : 90,355원 (G) 조정 전환가액 : 66,532(원단위 미만 절상) |
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| 6. 조정가액 적용일 | 2026-08-14 | ||||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||||
| 불참(명) | - | ||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | ||||||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다 | ||||||
| ※ 관련공시 | 2025-12-18 유상증자결정(제3자배정) 2026-01-13 증권 발행결과(자율공시) |
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