주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 107 대전컨벤션센터 제1전시장 3층 컨퍼런스 홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-28 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 기타비상무이사 Geoffrey Harris Meyerson 선임의 건 | - |
| 2 | 독립이사 Peter Unnam Park 선임의 건 | - |
| 3 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 4 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 5 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Geoffrey Harris Meyerson | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 2008~현재, Locust Walk, CEO 2007~2008, Zelos Therapeutics, Director 2005~2007, SR One, Associate 2004~2005, MedImmune, Business Development 2002~2004, UBS Investment Bank, Analyst |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Peter Unnam Park | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 2019~2026, 오름테라퓨틱 등기이사 오름테라퓨틱 CSO (2019년~2023년) 2023~2025, 테서랙트메디신즈,CEO 2016~2018, 바이시클테라퓨틱스, VP, Oncology Research 2015~2016, 아이오카인 제약, Founder 2013~2015, 머사나 테라퓨틱스, VP, Biology 2012~2012, 합젠 주식회사 Co-Founder/CEO 2006~2012, 이뮤노젠 주식회사 Sr. Director, Discovery Research |
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