주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전 사이언스콤플렉스 D-유니콘라운지 (대전 유성구 엑스포로 1, 20층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제11기(2025년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박상일 사외이사) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상일 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | [現] 파크시스템스 주식회사 대표이사 주식회사 토모큐브 사외이사 한국공학한림원 원로회원 [前] 제어로봇시스템학회 회장 한국표준과학연구원 자문위원 중소기업기술정보 진흥원 전략자문단 자문위원 |
파크시스템스 주식회사 (대표이사) |