정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-12-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-18 | |
| 3. 정정사유 | 장소 변경 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 338 한국전자무역센터 2층 Vision Room | 경기도 성남시 분당구 판교로 331, 아름방송판교사옥 1층 대회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
[부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 오상훈 선임의 건 제2-2호의안: 기타비상무이사 이병건 선임의 건 제2-3호의안: 기타비상무이사 방영주 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 이번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 12월 11일입니다. - 임시주주총회의 세부사항은 확정되는 시점에 관련 사항을 정정공시할 예정입니다. |
- 이번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 12월 11일입니다. |
| ※관련공시 | - | 2025-11-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-01-02 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 331, 아름방송판교사옥 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 오상훈 선임의 건 제2-2호의안: 기타비상무이사 이병건 선임의 건 제2-3호의안: 기타비상무이사 방영주 선임의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 12월 11일입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-11-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상훈 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 現)한국바이오의약품협회 이사장 前)차바이오텍 대표이사 前)CHA Health Systems USA 대표이사 前)삼성화재해상보험 미국법인 대표이사 前)삼성전자 전략기획팀장 |
| 이병건 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | 現)국제백신연구소 한국후원회 이사장 前)국가첨단전략산업위원회 민간위원 前)(주)지아이이노베이션 대표이사 前)SCM생명과학 대표이사 前)종근당홀딩스 대표이사 前)녹십자,녹십자홀딩스 대표 前)Expression Genetics, Inc 대표이사 前)삼양사 초대 의약사업본부장 |
| 방영주 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | 現)방앤옥컨설팅 대표이사 現)서울대학교 의과대학 명예교수 前)서울바이오허브 운영위원회 위원장 前)재단법인 한국암연구재단 이사장 前)서울대학교병원 의생명연구원 원장 前)대한암학회 이사장 前)서울대학교병원 임상시험센터 센터장 前)한국임상암학회 이사장 |