정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,285 | - 매출액 | 10,801 | |
| - 부채총계 | 8,459 | - 영업이익 | -4,367 | ||
| - 자본금 | 804 | - 당기순이익 | -3,086 | ||
| - 자본총계 | 44,826 | *주당순이익(원) | -394 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,563 | - 매출액 | 132,396 | |
| - 부채총계 | 49,753 | - 영업이익 | -8,967 | ||
| - 자본금 | 804 | - 당기순이익 | -8,856 | ||
| - 자본총계 | 43,810 | *주당순이익(원) | -859 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -금번 정기주주총회의 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제6기 (2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 48.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사외이사 송오영 선임의 건 | 가결 | 48.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사외이사 홍승표 선임의 건 | 가결 | 48.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안 : 사내이사 정성진 선임의 건 | 가결 | 48.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 제3-4호 의안 : 사내이사 정철황 선임의 건 | 가결 | 48.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 32.6 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 48.2 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성진 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 現. M83 대표이사 前.덱스터 등기이사 및 디지털사업부 총괄 본부장 |
| 정철황 | 1983-04 | 3 | 재선임 | 現. M83 VFX 슈퍼바이저 / CTO 前. 포스크리에이티브파티 CGI 슈퍼바이저 / 3D 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송오영 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 現.M83 사외이사 및 세종대학교 콘텐츠소프트웨어학과 교수 前. 세종대학교 콘텐츠소프트웨어학과 교수 |
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| 홍승표 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 現. M83 사외이사 및 한경대학교 시각영상디자인전공 교수 前.한경대학교 시각영상디자인전공 교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전시·공간 및 인테리어 디자인업 1. 산업디자인업(시각, 환경, 제품, 포장, 멀티미디어디자인 등) 1. 공공디자인 및 공공시설 디자인업 1. 색채디자인업 1. 전시물, 조형물 및 실물모형 제조·제작·설치·판매 및 임대업 1. 교육용 콘텐츠 및 교구 개발 및 제작업 1. 실내건축공사업 1. 실내건축 및 전시시설 시공·설치·유지보수공사업 1. 소프트웨어 개발·공급·구축·운영 및 유지관리업 1. 정보시스템 통합 구축 및 관리업(SI) 1. 학술연구 및 연구용역업 1. 교육 콘텐츠 개발·연구용역 및 컨설팅업 1. 통신판매 및 전자상거래업 |
사업 영역 확장 및 공공 프로젝트 확대를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 광고물제작 및 광고대행 1. 전시 및 행사대행업 (국제회의용역 포함) 1. 건축 및 전시관련 기획서비스 1. 컴퓨터 그래픽소프트웨어 개발업 1. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업 1. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업 1. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업 |
1. 광고 및 브랜드 콘텐츠 기획·제작 및 대행업 1. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 1. 전시 및 체험시설 기획·설계·구축 및 운영업 1. 컴퓨터 그래픽 및 실감형 콘텐츠 관련 소프트웨어 개발업 1. 영상 및 디지털 콘텐츠 플랫폼 구축 및 운영업 1. 영상 및 디지털 콘텐츠의 제작·투자·배급·유통 및 서비스업 1. 영상 및 디지털 콘텐츠 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 |
사업 범위 명확화를 위한 목적사업 문구 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업 | 유사·중복 목적사업 정비에 따른 삭제 | |