주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 성암로 189, 중소기업 DMC 타워 소회의실1 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-03 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 금번 임시주주총회에 전자투표제도를 도입할 예정이며, 주주님들께서는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 전자투표 행사방법 및 행사기간 등 세부사항은 향후 「주주총회소집공고」를 통해 안내드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-06-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 비상근감사 김은이 선임의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은이 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現. 대주회계법인 회계사 現. 한솔교육 기타비상무이사 前. 현대회계법인 회계사 前. 하나증권 투자심사팀 前. 삼정회계법인 재무실사팀 |