주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 10층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 이사의 보수한도에 관한 정관 변경의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 그 외의 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 사내이사 이성욱 중임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 사내이사 한승렬 중임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호 의안 : 사외이사 김시윤 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ※제4호 의안은 제2호 의안 부결시 상정하며, 제2-1호 의안 가결시 자동으로 폐기될 예정 |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성욱 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | (현) 알지노믹스(주) 대표이사 (현) 단국대학교 생명융합공학과 교수 Duke Univ. Medical Center Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Cornell Univ. 이학박사 |
| 한승렬 | 1981-07 | 3년 | 재선임 | (현) 알지노믹스(주) 사내이사 단국대학교 차세대오믹스 연구소 단국대학교 분자생물학 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김시윤 | 1980-11 | 3년 | 신규선임 | (현) 건국대학교 수의과대학 부교수 건국대학교 의학전문대학 조교수 차 의과학대학교 의생명과학 박사 |
주식회사 셀라메스(사외이사) |