주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 덕양구 향동동 532, 6층 대회의실 (향동동, 디엠씨스타허브플러스) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제 1호 의안 | 제11기(2025.1.1. ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제 2호 의안 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 제 3호 의안 | 임원보수규정 제정의 건 | - |
| 제 4호 의안 | 자본준비금 감소의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 유사투자자문업 1. 타 법인, 투자조합, 집합투자기구에 대한 출자 및 투자업 |
사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |