주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 남양주시 진접읍 진벌로223번길 53(본사 대회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주총회의 보고사항은 아래와 같습니다. - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 제22기 이익배당의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사(기타비상무이사) 김기량 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 제1조 상호 변경의 건 | - |
| 제4-2호 의안 | 제2조 목적사업 추가의 건 | - |
| 제4-3호 의안 | 제23조 소집지와 개최방식 변경(추가)의 건 | - |
| 제4-4호 의안 | 제29조 의결권의 대리행사 변경(추가)의 건 | - |
| 제4-5호 의안 | 제32조 이사의 수 변경(사외이사 명칭 변경 외)의 건 | - |
| 제4-6호 의안 | 부칙 추가의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건[전년과 동일(한도15억원)] | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건[전년과 동일(한도1억원)] | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기량 | 1992-03 | 3년 | 신규선임 | 2012.03~2019.02 한양대학교 경영학과 졸업 2019.02~2024.10 대신증권(책임) 2024.10~현재 TS인베스트먼트(팀장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | AI(인공지능)를 적용한 제품 제조 및 판매업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |