정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,917 | - 매출액 | 31,247 | |
| - 부채총계 | 9,171 | - 영업이익 | 5,271 | ||
| - 자본금 | 1,370 | - 당기순이익 | 4,651 | ||
| - 자본총계 | 40,746 | *주당순이익(원) | 704 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,425,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.54 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의건 | 가결 | 74.4 | 100 | 0 | - |
| 제2호 의안 | 보통결의 | 제22기 이익배당의 건 | 가결 | 74.4 | 100 | 0 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 이사(기타비상무이사) 김기량 선임의 건 | 가결 | 74.4 | 100 | 0 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 74.4 | 100 | 0 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 제1조 상호 변경의 건 | 가결 | 74.4 | 100 | 0 | - |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 제2조 목적사업 추가의 건 | 가결 | 74.4 | 100 | 0 | - |
| 제4-3호 의안 | 보통결의 | 제23조 소집지와 개최방식 변경(추가)의 건 | 가결 | 74.4 | 100 | 0 | - |
| 제4-4호 의안 | 보통결의 | 제29조 의결권의 대리행사 변경(추가)의 건 | 가결 | 74.4 | 100 | 0 | - |
| 제4-5호 의안 | 보통결의 | 제32조 이사의 수 변경(사외이사 명칭 변경외)의 건 | 가결 | 74.4 | 100 | 0 | - |
| 제4-6호 의안 | 보통결의 | 부칙 추가의 건 | 가결 | 74.4 | 100 | 0 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건[전년과 동일(한도15억원)] | 가결 | 74.4 | 100 | 0 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건[전년과 동일(한도1억원)] | 가결 | 74.4 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기량 | 1992-03 | 3년 | 신규선임 | 2012.03~2019.02 한양대학교 경영학과 졸업 2019.02~2024.10 대신증권(책임) 2024.10~현재 TS인베스트먼트(팀장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 인공지능(AI)를 적용한 제품 제조 및 판매업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |