주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 관곡로 95, 기흥구청 본관 다목적홀(B1) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-22 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - 상법개정에 따른 조문정비 |
| 2 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 제 2-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박현식 선임의 건 - 제 2-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김보민 선임의 건 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현식 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 전)LG화학 소형전지사업부 전무 전)LG에너지솔루션 폴란드공장 상근자문 전)일진머티리얼즈 사외이사 |
- |
| 김보민 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 전)삼일회계법인 공인회계사 현)인일회계법인 파트너 현)숭실대학교 회계학과 겸임교수 |
- 인일회계법인 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현식 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)LG화학 소형전지사업부 전무 전)LG에너지솔루션 폴란드공장 상근자문 전)일진머티리얼즈 사외이사 |
| 김보민 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)삼일회계법인 공인회계사 현)인일회계법인 파트너 현)숭실대학교 회계학과 겸임교수 |