주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 아차산로5길 10 2층 고우넷 트레이닝센터 203호 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제4기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 포함) | - |
| 2 | 정관일부 개정의 건 | 사업목적 추가 |
| 3 | 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인 |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | 20억 (전년동일) |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | 1억 (전년동일) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ⑦ 경영 및 사업전반에 관한 컨설팅업 ⑧ 부동산 임대, 전대 및 매매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| ⑦ 각호 관련 수출입업 및 무역중개업 ⑧ 각호 관련 해외투자 ⑨ 각호 관련 위탁판매업 ⑩ 기타 위 각호 관련 부대사업 일체 및 투자 |
⑨ 각호 관련 수출입업 및 무역중개업 ⑩ 각호 관련 해외투자 ⑪ 각호 관련 위탁판매업 ⑫ 기타 위 각호 관련 부대사업 일체 및 투자 |
번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |