정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-11-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 (2) 부의안건 |
(2) 부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호의안 : 사내이사 조준우 선임의 건 -제3-2호의안 : 기타비상무이사 주세경 선임의 건 제4호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건 제5호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건 제6호 의안 : 제5기 사업계획 승인의 건 |
(2) 부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호의안 : 사내이사 조준우 선임의 건 -제3-2호의안 : 기타비상무이사 주세경 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(박희원) 제5호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건 제6호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건 제7호 의안 : 제5기 차입계획 변경 승인의 건 제8호 의안 : 제5기 사업계획 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-11-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 도렴동 65, 지하1층 회의실 (새문안로5길31, 센터포인트광화문) |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 보고사항1: 감사보고 보고사항2: 영업보고 보고사항3: 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호의안 : 사내이사 조준우 선임의 건 -제3-2호의안 : 기타비상무이사 주세경 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(박희원) 제5호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건 제6호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건 제7호 의안 : 제5기 차입계획 변경 승인의 건 제8호 의안 : 제5기 사업계획 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일 : 2024년 08월 31일 2. 하기 "최근사업연도 매출액(원)" 은 직전사업연도말(2024년02월29일)기준 외부감사를 받은 별도 재무제표상 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-08-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조준우 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 2010.04~현재 법무법인(유) 광장 파트너 변호사 |
| 주세경 | 1990-02 | 3 | 신규선임 | 2022.07~현 재 (주)코람코자산신탁 리츠1부문 2019.11~2022.07 (주)대화감정평가법인 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희원 | 1988-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2022.11~현 재 회계법인 성지 2022.03~2022.11 데이원자산운용 2019.11~2022.07 삼정KPMG |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 4,100,000,000 | |