주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성북구 삼선교로 16길 116,미래관 지하 1층 DLC홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-08 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 부의 안건 및 일시, 장소 등 변동사항이 발생할 경우 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정창한 사내이사 선임의 건 | 재선임 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 임원 보수 규정 개정의 건 | - |
| 4 | 감사 보수 규정 제정의 건 | - |
| 5 | 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 | - |
| 6 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창한 | 1894-12 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜딜리셔스 대표이사 (前) ㈜딜리셔스 CSO (前) 베인앤드컴퍼니 시니어 매니저 (前) 올리버와이만 시니어 컨설턴트 |