주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 78 경찰공제회관 (자람빌딩)4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 -제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 양세훈 선임의 건 -제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이민희 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈석 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 결산 배당에 관한 배당액 등 승인의 건 -제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양세훈 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학부 학사 - London School of Economic Masters in Accouting & Finance - 공인회계사 - 뷰티셀렉션 CFO - 現 ㈜달바글로벌 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이훈석 | 1982-11 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 전기전자공학/식물생산과학 학사 - 고려대학교 경영전문대학원 석사(MBA) - 변리사 - ㈜SML 제니트리 경영관리본부 본부장 - ㈜싸이토젠 사외이사 - 現 ㈜앱솔로지 CFO |
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| 이민희 | 1987-02 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 경영학 학사 - 서울시립대 세무전문대학원 세무학과 석사 - 공인회계사, 세무사 - 現 법무법인 율촌 조세그룹 Deal Tax 팀 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈석 | 1982-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 전기전자공학/식물생산과학 학사 - 고려대학교 경영전문대학원 석사(MBA) - 변리사 - ㈜SML 제니트리 경영관리본부 본부장 - ㈜싸이토젠 사외이사 - 現 ㈜앱솔로지 CFO |
| 이민희 | 1987-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 경영학 학사 - 서울시립대 세무전문대학원 세무학과 석사 - 공인회계사, 세무사 - 現 법무법인 율촌 조세그룹 Deal Tax 팀 |