정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 255,335 | - 매출액 | 519,735 | |
| - 부채총계 | 56,780 | - 영업이익 | 101,469 | ||
| - 자본금 | 1,239 | - 당기순이익 | 79,054 | ||
| - 자본총계 | 198,555 | *주당순이익(원) | 6,594 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,524 | - 매출액 | 502,589 | |
| - 부채총계 | 52,425 | - 영업이익 | 99,088 | ||
| - 자본금 | 1,239 | - 당기순이익 | 76,721 | ||
| - 자본총계 | 201,098 | *주당순이익(원) | 6,399 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 403 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,226 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 32,472,201,785 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 감사위원이 되는 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 가. 연결 및 나. 개별(별도)'의 '*주당순이익(원)'은 기본주당순이익 기준입니다. - 상기 '2.배당 가.현금·현물배당'의 배당금총액 및 시가배당률은 기말배당금 및 중간배당금을 합산한 기준으로 산정되었으며, 시가배당률은 정기주주총회일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 배당기준일(26.04.03) 기준, 발행주식총수 변동에 따라 주당배당금 변경없이 현금배당총액이 변경되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-18 참고서류 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 64.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 양세훈 선임의 건 | 가결 | 64.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 64.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이민희 선임의 건 | 가결 | 47.8 | 95.4 | 4.6 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈석 선임의 건 | 가결 | 50.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 52.0 | 92.2 | 7.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 결산 배당에 관한 배당액 등 승인의 건 | 가결 | 64.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 63.3 | 97.6 | 2.4 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양세훈 | 1983-12 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학부 학사 - London School of Economic Masters in Accouting & Finance - 공인회계사 - 뷰티셀렉션 CFO - 現 ㈜달바글로벌 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민희 | 1987-02 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 경영학 학사 - 서울시립대 세무전문대학원 세무학과 석사 - 공인회계사, 세무사 - 現 법무법인 율촌 조세그룹 Deal Tax 팀 |
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| 이훈석 | 1982-11 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 전기전자공학/식물생산과학 학사 - 고려대학교 경영전문대학원 석사(MBA) - 변리사 - ㈜SML 제니트리 경영관리본부 본부장 - ㈜싸이토젠 사외이사 - 現 ㈜앱솔로지 CFO |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민희 | 1987-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 경영학 학사 - 서울시립대 세무전문대학원 세무학과 석사 - 공인회계사, 세무사 - 現 법무법인 율촌 조세그룹 Deal Tax 팀 |
| 이훈석 | 1982-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 전기전자공학/식물생산과학 학사 - 고려대학교 경영전문대학원 석사(MBA) - 변리사 - ㈜SML 제니트리 경영관리본부 본부장 - ㈜싸이토젠 사외이사 - 現 ㈜앱솔로지 CFO |