주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 42 주식회사 도우인시스 본사 4층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 : 제16기(2025.01.01.~ 2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||