정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,806 | - 매출액 | 56,633 | |
| - 부채총계 | 39,521 | - 영업이익 | -772 | ||
| - 자본금 | 7,725 | - 당기순이익 | -15,308 | ||
| - 자본총계 | 55,285 | *주당순이익(원) | -1,032 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제9기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 황열헌 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임되었습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 67.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 67.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 황열헌 선임의 건 | 가결 | 67.6 | 100.0 | 0.0 | 황열헌 후보는 정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형석 선임의 건 | 가결 | 21.9 | 99.8 | 0.2 | 전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.6 | 99.9 | 0.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황열헌 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 아이컴포넌트 고문 2021~2023 인천공항시설관리 대표이사 2017~2018 국회 국회의장 비서실장 2006~2012 현대모비스 부사장 2004~2006 현대자동차 부사장 2004~2004 대법원 법원행정처 사법행정개선위원 1991~2004 문화일보 논설위원 1983~1990 동아일보 편집국 사회부 기자 |
- |
| 김형석 | 1985-02 | 3 | 재선임 | 2024~현재 창의회계법인 대표이사 2024~현재 티엑스알로보틱스 사외이사 2019~현재 한국금융연수원 강사 2020~2023 인천재능대학교 겸임교수 2015~2024 안세회계법인 이사 2011~2015 삼일회계법인 매니저 |
창의회계법인(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1985-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~현재 창의회계법인 대표이사 2024~현재 티엑스알로보틱스 사외이사 2019~현재 한국금융연수원 강사 2020~2023 인천재능대학교 겸임교수 2015~2024 안세회계법인 이사 2011~2015 삼일회계법인 매니저 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기계 및 장비 임대업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |