주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-06-25 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 원이대로 362 창원컨벤션센터 603회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-05-27 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 보고사항 1) 감사보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석진 선임의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석진 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 전기공학 박사 - 美 펜실베니아주립대학교 박사후 연구원 - 前 제25대 KIST 원장 - 現 고려대학교 석좌교수 |
아주IB투자(주) 사외이사 및 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석진 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 전기공학 박사 - 美 펜실베니아주립대학교 박사후 연구원 - 前 제25대 KIST 원장 - 現 고려대학교 석좌교수 |