정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.05.12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집일 및 부의안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2026.06.25 오전9시 30분 | 2026.07.14 오전9시 30분 |
| 5. 이사회결의일 | 2026.05.12 | 2026.06.22 |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제 1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석진 선임의 건 | 제 1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-14 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 원이대로 362 창원컨벤션센터 603회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-05-27 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 보고사항 1) 감사보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-05-12 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철 선임의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 - 前 법무법인 광장 변호사 - 前 서울고등 검찰청 검사 - 前 법무법인 정해 대표변호사 - 前 HSD엔진 사외이사 - 前 법무법인 윤승 대표변호사 - 現 법무법인 (유한)대륜 변호사 |
주식회사 애딥 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 - 前 법무법인 광장 변호사 - 前 서울고등 검찰청 검사 - 前 법무법인 정해 대표변호사 - 前 HSD엔진 사외이사 - 前 법무법인 윤승 대표변호사 - 現 법무법인 (유한)대륜 변호사 |