임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-05-27 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-14 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| [주주총회 안건 세부내역]상의 찬성 및 반대비율은 상법 제542조의 12 제4항에 의거하여 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식은 의결권이 없는 주식으로 반영하여 계산하였습니다. | |
| ※ 관련공시 | 2026-06-22 주주총회소집공고 2026-06-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-06-22 주주총회소집결의 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철 선임의 건 |
가결 | 57.9 | 99.9 | 0.1 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 - 前 법무법인 광장 변호사 - 前 서울고등 검찰청 검사 - 前 법무법인 정해 대표변호사 - 前 HSD엔진 사외이사 - 前 법무법인 윤승 대표변호사 - 現 법무법인 (유한)대륜 변호사 |
주식회사 애딥 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 - 前 법무법인 광장 변호사 - 前 서울고등 검찰청 검사 - 前 법무법인 정해 대표변호사 - 前 HSD엔진 사외이사 - 前 법무법인 윤승 대표변호사 - 現 법무법인 (유한)대륜 변호사 |