주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로1, 신세계타워동 20층 D-유니콘라운지 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관일부 변경 승인의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-2호의안 | 사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.컴퓨터 및 주변 장치 제조업 1.통신 및 방송 장비 제조업 1.교통 신호장치 제조업 1.기타 전기장비 제조업 |
사업 다변화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |