주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-10-07 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원회 위원 선임의 건 (오병희, 임기 6개월) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오병희 | 1953-02 | 0.5 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 서울대학교 병원장 (현) 인천세종병원 병원장 (현) ㈜HS효성 사외이사 |