주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 제2기 정기주주총회를 통해 사내이사 3명, 사외이사 2명(감사위원회 위원 1명 포함), 감사위원이되는사외이사 2명을 선임하고자 함. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제2기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) |
제3-1호 의안 : 사내이사 노기수 선임의 건 (임기 2년) 제3-2호 의안 : 사내이사 안성훈 선임의 건 (임기 3년) 제3-3호 의안 : 사내이사 신덕수 선임의 건 (임기 2년) 제3-4호 의안 : 사외이사 이상엽 선임의 건 (임기 1년) 제3-5호 의안 : 사외이사 오병희 선임의 건 (임기 1년) |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) | 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권오규 선임의 건 (임기 3년) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박병대 선임의 건 (임기 2년) |
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건(1명) | 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이상엽 선임의 건 (임기 1년) 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 오병희 선임의 건 (임기 1년) ※ 제5-1호 의안 내지 제5-2호 의안 중 선순위 의안 1개 통과시 후순위 의안 자동폐기 |
| 6 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노기수 | 1957-07 | 2 | 신규선임 | (전) LG화학 사장, CTO, 고문 (전) 고려대학교 특임교수 (현) HS효성 부회장, HS효성기술원장 |
| 안성훈 | 1971-09 | 3 | 재선임 | (전) 효성중공업㈜ 전력PU 총괄 (전) 효성중공업㈜ 부사장 (현) ㈜HS효성 대표이사 |
| 신덕수 | 1967-12 | 2 | 재선임 | (전) ㈜효성 전략본부 임원 (전) 효성첨단소재㈜ 경영전략실 임원 (현) ㈜HS효성 지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오규 | 1952-06 | 3 | 재선임 | (전) 부총리 겸 재정경제부 장관 (현) ㈜HS효성 사외이사 |
에쓰-오일㈜(사외이사, 감사위원) |
| 박병대 | 1957-09 | 2 | 재선임 | (전) 대법원 대법관 (현) 김앤장법률사무소 변호사 (현) ㈜HS효성 사외이사 |
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| 이상엽 | 1964-04 | 1 | 재선임 | (전) 한국과학기술원 연구원장 (현) 한국과학기술원 연구부총장 (현) ㈜HS효성 사외이사 |
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| 오병희 | 1953-02 | 1 | 재선임 | (전) 서울대학교 병원장 (현) 인천세종병원 병원장 (현) ㈜HS효성 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오규 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 부총리 겸 재정경제부 장관 (현) ㈜HS효성 사외이사 |
| 박병대 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 대법원 대법관 (현) 김앤장법률사무소 변호사 (현) ㈜HS효성 사외이사 |
| 이상엽 | 1964-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한국과학기술원 연구원장 (현) 한국과학기술원 연구부총장 (현) ㈜HS효성 사외이사 |
| 오병희 | 1953-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 서울대학교 병원장 (현) 인천세종병원 병원장 (현) ㈜HS효성 사외이사 |