정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 908,410 | - 매출액 | 1,409,897 | |
| - 부채총계 | 386,080 | - 영업이익 | 46,434 | ||
| - 자본금 | 18,630 | - 당기순이익 | 20,065 | ||
| - 자본총계 | 522,330 | *주당순이익(원) | 5,291 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 632,097 | - 매출액 | 332,815 | |
| - 부채총계 | 115,046 | - 영업이익 | 20,298 | ||
| - 자본금 | 18,630 | - 당기순이익 | 19,610 | ||
| - 자본총계 | 517,051 | *주당순이익(원) | 5,291 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,706,227,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.63 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임, 사외이사 4명 선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 포함), 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 발행주식총수 3,725,927주 중 배당기준일 기준 자기주식 보유분인 19,700주에 대해서는 배당에서 제외함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 사업보고서(일반법인) 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-05 참고서류 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제2기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 64.9 | 98.7 | 1.3 | - 결산배당금(1주당) : 보통주 1,000원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 62.9 | 95.7 | 4.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 노기수 선임의 건 (임기 2년) | 가결 | 64.9 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 안성훈 선임의 건 (임기 3년) | 가결 | 64.0 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 신덕수 선임의 건 (임기 2년) | 가결 | 63.9 | 97.2 | 2.8 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 이상엽 선임의 건 (임기 1년) | 가결 | 64.5 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 오병희 선임의 건 (임기 1년) | 가결 | 64.4 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권오규 선임의 건 (임기 3년) | 가결 | 24.2 | 89.9 | 10.1 | 3%룰 적용, 전자투표 시행 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박병대 선임의 건 (임기 2년) | 가결 | 24.1 | 89.5 | 10.5 | 3%룰 적용, 전자투표 시행 |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이상엽 선임의 건 (임기 1년) | 가결 | 24.1 | 89.5 | 10.5 | 3%룰 적용, 전자투표 시행 |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 오병희 선임의 건 (임기 1년) | 미결 | - | - | - | 제5-1호 의안 통과로 자동 폐기 |
| 6 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 64.4 | 97.9 | 2.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노기수 | 1957-07 | 2 | 신규선임 | (2024년~현재) HS효성 부회장, HS효성기술원장 (2021년~2023년) 고려대학교 특임교수 (2018년~2023년) LG화학 사장, CTO, 고문 |
| 안성훈 | 1971-09 | 3 | 재선임 | (2024년~현재) ㈜HS효성 대표이사 (~2024년) 효성중공업㈜ 부사장, 효성중공업㈜ 전력PU 총괄 |
| 신덕수 | 1967-12 | 2 | 재선임 | (2024년~현재) ㈜HS효성 지원본부장 (~2024년) 효성첨단소재㈜ 경영전략실 임원, ㈜효성 전략본부 임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상엽 | 1964-04 | 1 | 재선임 | (2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사 (2021년~현재) 한국과학기술원(KAIST) 연구부총장 (2017년~2021년) 한국과학기술원(KAIST) 연구원장 (2013년~2015년) 한국과학기술원(KAIST) 연구원장 |
- |
| 오병희 | 1953-02 | 1 | 재선임 | (2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사 (2021년~현재) 인천세종병원 병원장 (2013년~2016년) 서울대학교병원 병원장 |
- |
| 권오규 | 1952-06 | 3 | 재선임 | (2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사 (2023년~현재) 에쓰오일㈜ 사외이사 겸 이사회 의장 (2006년~2008년) 부총리 겸 재정경제부 장관 (2004년~2006년) 주OECD 대표부 특명전권대사 (2002년~2003년) 조달청장 |
에쓰오일㈜ (사외이사 겸 이사회 의장) |
| 박병대 | 1957-09 | 2 | 재선임 | (2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사 (2022년~현재) 김앤장법률사무소 변호사 (2017년~2018년) 성균관대학교 법학전문대학원 석좌교수 (2014년~2016년) 법원행정처장 (2011년~2017년) 대법원 대법관 (2011년) 대전지방법원장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오규 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사 (2023년~현재) 에쓰오일㈜ 사외이사 겸 이사회 의장 (2006년~2008년) 부총리 겸 재정경제부 장관 (2004년~2006년) 주OECD 대표부 특명전권대사 (2002년~2003년) 조달청장 |
| 박병대 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사 (2022년~현재) 김앤장법률사무소 변호사 (2017년~2018년) 성균관대학교 법학전문대학원 석좌교수 (2014년~2016년) 법원행정처장 (2011년~2017년) 대법원 대법관 (2011년) 대전지방법원장 |
| 이상엽 | 1964-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2024년~현재) ㈜HS효성 사외이사 (2021년~현재) 한국과학기술원(KAIST) 연구부총장 (2017년~2021년) 한국과학기술원(KAIST) 연구원장 (2013년~2015년) 한국과학기술원(KAIST) 연구원장 |