주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 182, 9층 교육장 (삼평동, 한국반도체산업협회회관) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제8기 정기주주총회 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제8기(2025년도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | 상법 개정사항 반영에 따른 조문 정비 등 |
| 3 | 감사 선임의 건 | 감사 1명 선임 |
| 3-1 | 감사 서홍석 선임의 건(재선임) | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 임직원 2명 대상 6,000주 부여 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서홍석 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | -현, 인베스톰 파트너스 공동대표 -KTB자산운용 주식운용팀 이사 -카네기멜론 경영학 석사 |