주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 장자골로 11, 안산 본사 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 노원석은 현재 사외이사 및 감사위원으로 재임 중이며, 본 정기주주총회 종료 시점에 직위에서 사임하고 감사위원이 되는 사외이사로 선임될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제 1호 의안 | 제 10기(2025.01.01~12.31) 2025년 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 제 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호의안 | 목적사업 변경의 건 | - |
| 제2-2호의안 | 이사 충실의무 확대의 건 | - |
| 제2-3호의안 | 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 인원수 비율 변경 | - |
| 제2-4호의안 | 감사위원 선,해임시 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 변경 | - |
| 제2-5호의안 | 전자주주총회 도입관련 변경의 건 | - |
| 제 3호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노원석 선임의 건 | - |
| 제 4호의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노원석 | 1985-05 | 3년 | 재선임 | 25.07~현재 삼덕회계법인 22.07~25.06 이촌회계법인 9사업부 20.10~22.06 엠에스가치평가평가본부 차장 18.11~20.09 한영회계법인 구조조정본부 과장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노원석 | 1985-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 25.07~현재 삼덕회계법인 22.07~25.06 이촌회계법인 9사업부 20.10~22.06 엠에스가치평가평가본부 차장 18.11~20.09 한영회계법인 구조조정본부 과장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 32.렌탈업 | 32. 각종 장비 및 무품의 임대, 렌탈, 유지관리 및 관련 서비스업 | 사업목적의 명확히 하기 위해 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |