정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,784 | - 매출액 | 36,790 | |
| - 부채총계 | 54,831 | - 영업이익 | -7,364 | ||
| - 자본금 | 14,488 | - 당기순이익 | -6,596 | ||
| - 자본총계 | 58,953 | *주당순이익(원) | -264 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(감사위원) 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기 별도 재무제표 승인의건 | 가결 | 76.7 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 76.7 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 목적사업 변경의 건 | 가결 | 76.7 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 이사 충실의무 확대의 건 | 가결 | 76.7 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 인원수 비율 변경 | 가결 | 76.7 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원 선해임시 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 변경 | 가결 | 76.7 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 전자주주총회 도입관련 변경의 건 | 가결 | 76.7 | 99.9 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노원석 선임의 건 | 가결 | 26.5 | 99.7 | 0.3 | 3% 의결권 제한 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 76.7 | 99.9 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노원석 | 1985-05 | 3년 | 재선임 | 現 삼덕회계법인 前 이촌회계법인 前 엠이스가치평가 前 한영회계법인 구조조정본부 前 안진회계법인 감사본부 前 삼덕회계법인 감사본부 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노원석 | 1985-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 삼덕회계법인 前 이촌회계법인 前 엠이스가치평가 前 한영회계법인 구조조정본부 前 안진회계법인 감사본부 前 삼덕회계법인 감사본부 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 장비렌탈사업 | 각종 장비 및 물품임대, 렌탈, 유지관리 및 관련 서비스업 | 사업 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |