정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,917 | - 매출액 | 28,208 | |
| - 부채총계 | 1,762 | - 영업이익 | 4,289 | ||
| - 자본금 | 7,522 | - 당기순이익 | 4,229 | ||
| - 자본총계 | 62,155 | *주당순이익(원) | 304 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,747 | - 매출액 | 28,491 | |
| - 부채총계 | 1,767 | - 영업이익 | 4,227 | ||
| - 자본금 | 7,522 | - 당기순이익 | 4,152 | ||
| - 자본총계 | 61,980 | *주당순이익(원) | 298 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,504,443,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.74 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명 선임, 비상근 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고, 4.주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 99.9 | 0.1 | 제 8기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표 |
| 1-2 | 보통결의 | 이익배당(현금배당 1주당 100원) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 55.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 55.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 55.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 12.6 | 99.9 | 0.1 | 상법 409조 2항 3%룰 적용 및 3항 전자투표도입 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 53.3 | 96.4 | 3.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 55.3 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준호 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 성균관대 유전공학과 졸업 1996~2009 CJ제일제당 제약BU 2009~2014 한화케미칼 BIO BU 2014~2016 메디톡스 해외사업팀 2016~2020 종근당 글로벌사업팀 2020~현재 ㈜바이오비쥬 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남개원 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 연세대 생물소재공학 박사 2000~2014 아모레퍼시픽 기술연구원 팀장 2014~2025 서원대 바이오코스메틱학과 교수 2025~현재 연세대 바이오생활공학전공 교수 |