주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12(삼평동 629), 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 개최방식 추가의 건 (전자주주총회 반영) 제2-2호: 의결권 대리행사 추가의 건 (대리권 증명방법 추가) 제2-3호: 사외이사 명칭 변경의 건 (사외이사→독립이사) 제2-4호: 이사의 임기 변경의 건 (2년→3년) 제2-5호: 중간배당 기준일 설정 변경의 건 제2-6호: 부칙 변경 (시행일) ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (김현섭) 제3-2호: 사외이사 선임의 건 (김광수) ④ 제4호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이규철) 제4-2호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정수미) ⑤ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(김광수) ⑥ 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ⑦ 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현섭 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | (前)한화비전(주) 재무팀장 (前)한화비전(주) 경영기획팀장 (前)한화비전(주) 사업기획팀장 (前)한화비전(주) 글로벌 사업운영실장 (現)한화비전(주) 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광수 | 1970-06 | 3 | 재선임 | (前) 과학기술정보통신부 정보통신산업정책관 (前) 과학기술정보통신부 성과평가정책국장 (前) 성균관대 성균관인공지능연구소장 (現) 성균관대 인공지능융합원장 |
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| 이규철 | 1964-07 | 3 | 재선임 | (前) 대법원 재판연구관 (前) 춘천지방법원 원주지원 지원장 (前) 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 (現) 법무법인(유한)대륙아주 대표변호사 |
- |
| 정수미 | 1981-02 | 3 | 재선임 | (前) 홍콩중문대학교 경영대학 조교수 (前) 연세대학교 경영대학 조교수 (現) 연세대학교 경영대학 부교수 |
넥센타이어(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규철 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 대법원 재판연구관 (前) 춘천지방법원 원주지원 지원장 (前) 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 (現) 법무법인(유한)대륙아주 대표변호사 |
| 정수미 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 홍콩중문대학교 경영대학 조교수 (前) 연세대학교 경영대학 조교수 (現) 연세대학교 경영대학 부교수 |
| 김광수 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 과학기술정보통신부 정보통신산업정책관 (前) 과학기술정보통신부 성과평가정책국장 (前) 성균관대 성균관인공지능연구소장 (現) 성균관대 인공지능융합원장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||